47 متهم في غارات على شركات تجارة العملة غير الشرعية المزعومة NEW YORK، 19 نوفمبر - أعلنت السلطات الاتحادية رسوم الاربعاء ضد 47 شخصا في اطار حملة واسعة على الغش في سوق صرف العملات الأجنبية التي قال مسؤولون خدع الملايين من البنوك الكبيرة وصغار المستثمرين على حد سواء. كان قد تم اعتقالهم معظم المصرفيين، والسماسرة والتجار في مداهمات في وقت متأخر الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء في ما وصفه مسؤولون إنفاذ القانون تسللهم أكثر من أي وقت مضى الكاسح في أسواق العملات الأجنبية. اتهمت التهم الرئيسية تجار العملة في بعض البنوك من صنع الصفقات مزورة تهدف إلى تفقد المال - ثم أخذ رشاوى نقدية من المتآمرين الذين قدموا المال على الصفقات. وقالت السلطات اكتشفت وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي السرية 123 الصفقات المزورة بقيمة 650،000 $ في بضعة أشهر فقط - ولكنها حذرت تمت المرجح أجريت الاحتيال مماثل لعقود في اللامركزي، تنظيما فضفاضا سوق العملات الأجنبية. وكان تجار العملة في جيه بي مورغان تشيس وبنك يو بي إس واربورغ، وهما من أبرز البنوك الاستثمارية في البلاد، من بين المعتقلين. اعتقلت أيضا، قال مسؤولون، كانت مشغلي ما يسمى ب "المراجل" الذي أقنع المستثمرين الأفراد لمنحهم المال لما يصور الاستثمارات السليمة كعملة - ثم ببساطة سرق النقدية. وقال وزير العدل الامريكي جيمس مانهاتن كومي وخدع أكثر من 1000 من المستثمرين الأفراد من عشرات الملايين من الدولارات عندما تحدثوا إلى وضع أموالهم في عمليات مع "أسماء السبر الهوى"، للصحفيين.
No comments:
Post a Comment